【 학교법인 경안학원 제386회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2023년 3월 31일

1. 일    시: 2023년 4월 10일(월요일) 13:00

2. 회의장소: 법인 회의실

3. 참석이사: ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사,

ㅇㅇㅇ 이사,

참석감사: ㅇㅇㅇ 감사

불참이사: ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사

4. 상정의안

안건 1. 제386회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

안건 2. 2022학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건

안건 3. 2022학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건

안건 4. 2023학년도 제1차 학교회계 세입·세출 추가경정예산의 건

안건 5. 임원(감사) 선임의 건

안건 6. 사무직원 신규 임용 면접 및 외부위원 위촉의 건

안건 7. 교직원징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건

안건 8. 학교 이전 추진위원회 구성의 건

5. 개회선언: ㅇㅇㅇ 이사장 감사 기도 후, 성원 보고를 요청하니 사무국장이 이사 12명 중 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사가 개인 사정으로 불참하여, 7명 참석하였음을 보고하다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 7명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터 학교법인 경안학원 제386회 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

6. 전 회의록 낭독

ㅇㅇㅇ 이사장: 전 회의록 낭독이 있겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 제385회 이사회 회의록은 사전에 검토가 모두 이루어진 것으로 알고 있습니다. 특별한 다른 의견이 없으면, 원안대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

이사전원: 찬성합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 모든 이사님께서 찬성함으로 제385회 이사회 회의록은 원안 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

7. 회순채택

ㅇㅇㅇ 이사장: 회순채택의 건을 상정하겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장이 안건 1. 제386회 이사회 회의록 간서명 호선의 건, 안건 2. 2022학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건, 3. 2022학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건, 4. 2023학년도 제1차 학교회계 세입·세출 추가경정예산(안) 심의의 건, 안건 5. 임원(감사) 선임의 건, 안건 6. 사무직원 신규 임용 면접 및 외부위원 위촉의 건, 안건 7. 교직원징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건, 안건 8. 학교 이전 추진위윈회 구성의 건으로 설명한 후 회순채택을 요청하니, ㅇㅇㅇ 이사가 원안대로 받기로 동의하니, ㅇㅇㅇ 이사가 재청하고 이사전원이 찬성하여 원안대로 채택하기로 결의됨을 ㅇㅇㅇ 이사장이 선포하다.(의사봉 3타)

안건 1. 제386회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 제1안 제386회 이사회 회의록 간서명 호선의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: 이번 이사회 회의록은 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사님이 수고해 주시면 어떻겠습니까?

ㅇㅇㅇ 이사: 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

이사전원: 좋습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 제386회 이사회 회의록 간서명은 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사님으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 2. 2022학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 2022학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: ㅇㅇㅇ 감사님께서 보고해 주시겠습니다.

ㅇㅇㅇ 감사: 2023년 4월 5일, 법인 및 4개 학교에 대한 감사 실시 결과 보고입니다. 사립학교법 제19조 제4항 및 「사학기관 재무 · 회계규칙」 제41조의 규정에 의하여, 2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지 종결되는 2022학년도 학교법인 경안학원 법인회계에 속하는 수입과 지출 및 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부 및 관계자료에 대한 감사를 실시하였습니다. 감사 결과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 이상입니다.

ㅇㅇㅇ 위원장: 다른 의견 없으시면, 감사보고는 원안대로 받겠습니다.

이사 전원: 찬성합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 2022학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건은 원안대로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 3. 2022학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 2022학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

이 건 처리를 위해서 각 학교 실무자들이 참석하여 이사님들께서 검토한 내용을 질의하는 식으로 하겠습니다.

(각 학교 실무자 입장하다.)

ㅇㅇㅇ 행정실장: ㅇㅇㅇ학교 2022학년도 학교회계 세입 · 세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.

2023. 3. 23.일자 결산안으로 세입결산 6,308,822,740원, 세출결산 6,129,862,760원, 차인잔액 178,959,980원입니다. 다음연도 이월액 157,354천원으로 명시이월된 복싱연습장건축비이며, 보조금반환확정액 16,418천원, 외벽개선공사집행잔액이며 순세계잉여금 5,187,980원으로 불용처리된 금액입니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 2022학년도 학교회계 세입 · 세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다. 2022학년도 학교회계 세입결산액은 5,369,884,200원, 세출결산액 5,367,418,670원, 차인잔액  2,465,530원입니다. 제4회 추경 이후 명예퇴직수당 155,522천원이 교부되어 정리추경에 반영 후 결산하였습니다. 차인잔액 2,465,530원은 순세계잉여금으로 이월되어 2023학년도 학교운영비 예산이 증액됩니다. 예금잔액증명서 상의 잔액과 차인잔액이 부합되지 않은 이유는 학교회계 통장 연속사용으로 2023학년도 세입 · 세출금액이 포함되어 있기 때문입니다.

ㅇㅇㅇ 주무관: ㅇㅇㅇㅇ학교 2022학년도 학교회계 세입·세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.

예산액 금6,225,704천원, 예산현액은 사고이월비 시설목적보조 옹벽개체, 외벽개선, 교사도색 사업비 615,126,350원을 포함하여 금6,840,830,350원입니다. 세입결산액 금6,838,706,390원, 세출결산액 금6,825,830,060원으로 차인잔액 금12,876,330원의 순세계잉여금이 발생하였습니다. 순세계잉여금은 결산전이입액 금10,000천원에서 2,876,330원이 증가한 금12,876,330원입니다. 세입세출결산내역은 유인물을 참조해주시기 바랍니다. 2022학년도 불용사유는 각세부사업별 집행 잔액입니다. 2021학년도에서 사고이월된 금615,126,350원은 해당사업비로 금606,654,820원을 집행하였고 집행잔액은 2022학년도 진입로포장 및 옹벽설치 사업에 사용하였습니다. 2022학년도 차인잔액 금12,876,330원과 예금잔액증명서 상의 잔액 금609,954,070원과 부합되지 않는 것은 2023학년도 학교회계 수입 및 지출액이 포함되어 있습니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ학교 2022학년도 학교회계 세입·세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다. 2022학년도 경안여자고등학교회계 세입결산은 8,500,997,189원이며, 세출결산은 8,486,

199,827원, 차인잔액 14,797,362원으로 결산되었습니다. 차액은 학교운영비 사용잔액으로 2023학년도 이월금이 되겠습니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장: 법인회계 2022학년도 결산안에 대해 설명드리겠습니다. 세입결산액 66,324,80

3원, 세출결산액 66,109,600원으로 잔액 215,203원으로 결산하였습니다. 세부내역은 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 2022학년 법인회계 및 각 학교의 결산에 대하여 질의 있으시면 질의하여 주시겠습니다. (모두 없다고 하자)

ㅇㅇㅇ 이사장: 2022학년 법인회계 및 각 학교의 결산 심의의 건에 대해 다른 의의 없으시면 성안을 지어주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 원안대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청 합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 원안대로 받기로 동의 · 재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

ㅇㅇㅇ 이사장: 2022학년 법인회계 및 학교회계 결산 심의의 건은 원안대로 받기로 결의되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

안건 4. 2023학년도 제1차 학교회계 세입 · 세출 추가경정예산(안) 심의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 2023학년도 제1차 학교회계 세입 · 세출 추가경정예산(안) 심의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 행정실장: 2023학년도 ㅇㅇㅇ학교회계 세입세출 1차추경예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 2023학년도 ㅇㅇㅇ학교회계 세입 세출 1차 추경예산액은 세입세출예산총액3,855,514천원에서 1,959,264천원 증가한 5,814,778천원으로 편성하였습니다. 그 내용으로는 각종 교육운영에 따른 보조금 지원과 시설사업목적보조금 교부액입니다. 2023년 ㅇㅇㅇ학교 시설사업으로는 교실천장개체 560,766천원, 천장개체에 따른 LED조명 시설공사 59,000천원, 교실바닥 개체 207,194천원, 교실출입문개체 338,580천원 교부 받았습니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: 2023학년도 ㅇㅇㅇㅇㅇ학교회계 세입세출 1차추경예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 2023학년도 제1회 추경예산액은 5,000,939천원으로 본예산 대비 1,309,982천원이 증액되었으며, 주된 요인은 안동시교육경비보조금 34,000천원과 목적사업보조금입니다. 증액된 목적사업보조금 중 본예산시설사업목적보조금으로 692,100천원이 지원되었으며, 장애인승강기설치 및 백합관 석면개체공사비가 되겠습니다. 올해 신규로 방과후학교운영비가 급당 2,000천원이 지원되었습니다. 현재 장애인승강기설치 공사는 설계용역 의뢰하였으며, 석면개체공사는 겨울방학중에 실시할 예정입니다. 세입예산에서 증액된 1,309,982,000원을 세출예산의 세부사업에 맞게 편성하였습니다.

ㅇㅇㅇ 주무관: 2023학년도 ㅇㅇㅇㅇ학교회계 세입세출 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 2023. 3. 31.일 확정된 예산(안)으로 추경예산액은 기정예산액 금4,512,822천원에서 금3,577,796천원이 증가된 금8,090,618천원으로 기정예산대비 79.3%가 증액되었습니다. 세입재원의 주요 변경사항으로 기초지방자치단체전입금 48,000천원, 교육비특별회계 목적사업비보조금 3,535,499천원으로 학교급식관련 무상급식식품비지원 115,087천원, 시설목적보조사업비 2,825,761천원입니다. 세부내역으로 본관동환경개선 1,720,607천원, 경안관환경개선 118,456천원, 동편진입로포장및외부환경개선 935,922천원, 서편우천통로설치 21,555천원, 교육시설안전인증 5,701천원, 전기차충전시설설치 5,520천원, 경북형지능형과학실구축사업 180,000천원, 안전점검사업비 17,025천원, 교과교실제사업 116,000천원, 교육공무직원인건비 112,377천원 외 다수의 목적보조사업으로 편성하였습니다. 수익자부담금으로 교직원급식비 2,080천원 감액, 기숙사운영비 10,000천원 감액(입실인원 감소)하였습니다. 기타이전수입으로 경안노회종교지원금 2,500천원, 수도광열비 1,000천원, 전년도이월금확정 2,877천원 증가되었습니다. 세출예산은 세입재원의 주요 변경사항을 세부사업에 반영하였으며, 본예산 편성시 누락되거나 사업계획이 변경된 사업에 대하여 일부 금액을 조정하여 하였으며, 시설사업과 관련하여 2022학년도에 실시한 서편진입로 포장 및 기타공사 시행에서 드러난 문제점으로 인한 예산 부족으로 미집행된 사항에 대하여 2023학년도에 추가공사로 진행하기 위하여 금회추경에서 학교운영비로 편성하였습니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: 2023학년도 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ학교 제1차 추가경정예산에 대해 말씀드리겠습니다. 제1차 추가경정예산은 기정예산액 3,945,677천원에서 1,127,341천원이 증액된 5,073,018천원으로 변경 편성하였습니다. 증액된 주요 요인은 지자체 지원금 43,500천원, 경상북도교육청에서 지원하는 교육실무직 인건비와 시설환경개선사업 등 목적사업보조금 1,066,644천원, 경안노회지원금 2,500천원, 전년도이월금 14,696천원이 증액 요인이 되겠습니다. 목적사업보조금으로 지원받은 시설비는 기숙사 소방시설 스프링클러 및 자동화재탐지시설 설치비 281,296천원, 국기게양대 개체비 10,380천원을 교부 받았습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 특별한 질의가 없는 것 같습니다. 학교회계 제1차 추가경정예산은 원안대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 원안대로 받기로 동의·재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 전원이 찬성하므로, 2023학년도 제1차 학교회계 세입 · 세출 추가경정예산은 원안대로 받기로 결의하다. (의사봉 3타)

안건 5. 임원(감사) 선임의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 임원(감사) 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: 사무국장님 보고해 주시겠습니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장: 5호 안건은 두 분의 감사 임기가 올해 6월 2일자로 만료됨에 따른 신임 감사를 선임하는 건입니다. 참고로 말씀드리면 우리법인의 감사의 대한 임기는 정관 제19조(임원의 임기) 1항 2호에 ‘임기 3년, 1회에 한하여 중임할 수 있다.’ 라고 명시되어 있습니다. 현재 저희 법인은 개방감사 1명과 일반감사 1명이 선임되어 있습니다. 개방감사는 지난 3월24일 개방이사추천위원회에서 정관 제21조(임원선임의 제한) 5항과 제19조(임원의 임기) 1항 2호의 중임할 수 있다는 근거로 현재 수고하고 계신 ㅇㅇㅇ 감사를 추천하여 주셨습니다. 일반감사는

경안노회를 통한 추천방식으로 진행하였으며, 나눠드린 유인물의 내용과 같이 2명을 추천하여 주셨습니다. 개방감사는 추천받은 ㅇㅇㅇ 감사에 대한 선임 여부를 결정하여주시고, 일반감사는 추천된 두분 중에서 1명을 결정하여 선임 결의하여 주시면 되겠습니다. 참고로 이번에 선임되시는 감사의 임기는 2023.6.3.부터 2026.6.2.까지입니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 개방감사는 추천된 ㅇㅇㅇ 감사를 선임하는 것으로, 일반감사는 두분 중에서 ㅇㅇㅇ님을 일반감사로 결정하여 선임하는 것에 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 개방감사는 추천된 ㅇㅇㅇ 감사로, 일반감사는 ㅇㅇㅇ님으로 선임하자는 동의·재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 전원이 찬성하므로, 임원(감사) 선임의 건은 개방감사 ㅇㅇㅇ, 일반감사 ㅇㅇㅇ으로 임기는 2023.6.3.부터 2026.6.2.까지 정하여 선임하기로 결의하다. (의사봉 3타)

안건 6. 사무직원 신규 임용 면접 및 외부위원 위촉의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 사무직원 신규 임원 면접 및 외부위원 위촉의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: 사무국장님 보고해 주시겠습니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장: 6호의 안건은 사무직원 신규 임용 면접 일정과 외부위원 위촉의 관한 건으로 면접일정(예정)은 2023. 4. 28(금) 11:30으로 전형위원회 구성은 「경상북도교육청의 사립학교 사무직원 인사운영 지침에 의거 채용시험 시 외부심사위원 참여 및 비율 의무화로 필기시험, 서류전형, 면접심사 등 채용시 시험전형위원(구성·운영)은 3명 이상으로 하며 그 중 1/3은 외부위원으로 선임하여야 한다.」라는 규정에 따라 이사회에서 적정한 전형위원회를 구성하시고 이에따른 외부위원을 선임하여 주시면 되겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 면접일정을 2023. 4. 18.(화), 11:30으로 변경하고, 전형위원 구성은 지난번 사무직원 신규 채용에서 구성한 것처럼 3명(내부위원 2명, 외부위원 1명)으로 운영하면 어떻겠습니까?

ㅇㅇㅇ 이사: 지난 사무직원 신규 임용 때처럼 ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, 외부위원으로 참석하셨던 ㅇㅇㅇ 전형위원으로 추천하고, 면접일정은 2023.4.18.(화) 11:30에 실시하기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 면접일정은 2023.4.18.(화) 11:30으로 변경하고, 전형위원은 ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, 외부위원은 ㅇㅇㅇ님을 전형위원 구성과 운영안에 동의 · 재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 전원이 찬성하므로 사무직원 신규 임용 면접 및 외부위원 위촉의 건은 2023.4.18.(화) 11:30에 전형위원 ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, 외부위원은 ㅇㅇㅇ님을 전형위원으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 7. 교직원징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 교직원징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: 사무국장님 보고해 주시겠습니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장: 올해 3월 1일자 교원 인사에 따른 각 학교별 징계위원회의 위원들의 해촉과 신규 위촉의 관한 건입니다. 나눠드리 유인물을 참고하여 설명드리겠습니다. 해촉되시는 위원은 ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇㅇ학교 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ학교 ㅇㅇㅇ, 위촉되는 위원은 ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇㅇ학교 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ학교 ㅇㅇㅇ입니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 이 건은 인사에 따른 당해 학교 징계위원회 위원의 해촉과 위촉의 건으로 학교장의 재청에 따른 것이므로 특별한 이의가 없는 것 같습니다. 원안대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 동의·재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

ㅇㅇㅇ 이사장: 교직원징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건은 원안대로 받기로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 8. 학교 이전 추진위원회 구성의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 학교 이전 추진위원회 구성의 건을 상정하다. (의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: (현재 안동 관내에서 진행 중인 ㅇ학교 이전 문제를 상세히 설명하며, ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 이전 추진위원회 구성을 제안하다.)

ㅇㅇㅇ 이사: 안동 관내의 학생 수 감소와 교육환경의 변화에 맞춰서 위원회가 구성된다면, 적절하게 진행될 수 있도록 최선을 다해 주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 학교 이전 추진위원회 구성을 ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 교장, 교감, 사무국장 5명으로 추천 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 학교 이전 추진위원회 구성의 동의·재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

ㅇㅇㅇ 이사장: 학교 이전 추진위원회 구성은 ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 교장, 교감, 사무국장 5명으로 구성됨을 선언하다. (의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: 기타 토의 사항이 없으면 폐회하기로 ㅇㅇㅇ 동의와 ㅇㅇㅇ 이사 재청으로 학교법인 경안학원 제386회 이사회 폐회를 선언하니 14시 10분이 되다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2023.  4.  10.

학 교 법 인 경 안 학 원 이 사 회

이사장  ㅇ ㅇ ㅇ                      이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ                      이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

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