【 학교법인 경안학원 제385회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2023년 1월 27일

1. 일    시: 2023년 2월 6일(금요일) 13:00

2. 회의장소: 법인 회의실

3. 참석이사: ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사,

ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사

참석감사: ㅇㅇㅇ 감사, ㅇㅇㅇ 감사

불참이사: ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사

4. 상정의안

안건 1. 제385회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

안건 2. 2022학년도 법인 및 학교회계 추가경정예산(안) 심의의 건

안건 3. 2023학년도 법인 및 학교회계 예산(안) 심의의 건

안건 4. 임원 선임의 건

안건 5. 개방이사(감사) 추천위원회 운영의 건

안건 6. 교직원 인사의 건

안건 7. 사무직원 인사의 건

5. 개회선언: ㅇㅇㅇ 감사 기도 후, 성원 보고를 요청하니 사무국장이 이사 11명 중 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사가 개인 사정으로 불참하여, 8명 참석하였음을 보고하다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 8명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터 학교법인 경안학원 제385회 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

6. 전 회의록 낭독

ㅇㅇㅇ 이사장: 전 회의록 낭독이 있겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 제384회 이사회 회의록은 사전에 검토가 모두 이루어진 것으로 알고 있습니다. 특별한 다른 의견이 없으면, 원안대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

이사전원: 찬성합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 모든 이사님께서 찬성함으로 제384회 이사회 회의록은 원안 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

7. 회순채택

ㅇㅇㅇ 이사장: 회순채택의 건을 상정하겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장이 안건 1. 제385회 이사회 회의록 간서명 호선의 건, 안건 2. 2022학년도 법인 및 학교회계 추가경정예산(안) 심의의 건, 안건 3. 2023학년도 법인 및 학교회계 예산(안) 심의의 건, 안건 4. 임원 선임의 건, 안건 5. 개방이사(감사) 추천위원회 운영의 건, 안건 6. 교직원 인사의 건, 안건 7. 사무직원 인사의 건으로 설명한 후 회순채택을 요청하니, ㅇㅇㅇ 이사가 원안대로 받기로 동의하니, ㅇㅇㅇ 이사가 재청하고 이사전원이 찬성하여 원안대로 채택하기로 결의됨을 ㅇㅇㅇ 이사장이 선포하다.(의사봉 3타)

안건 1. 제385회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 제1안 제385회 이사회 회의록 간서명 호선의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: 이번 이사회 회의록은 지난회 간서명으로 수고하신 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사님이 그대로 수고해 주시면 어떻겠습니까?

ㅇㅇㅇ 이사: 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

이사전원: 좋습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 제385회 이사회 회의록 간서명은 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사님으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 2. 2022학년도 법인 및 학교회계 추가경정예산(안) 심의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 2022학년도 법인 및 학교회계 추가경정예산(안) 심의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

이 건 처리를 위해서 각 학교 실무자들이 참석하여 이사님들께서 검토한 내용을 질의하는 식으로 하겠습니다.

(각 학교 실무자 입장하다.)

ㅇㅇㅇ 행정실장: 2022학년도 ㅇㅇㅇ학교 회계 세입세출 4차 추경예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 2023. 2. 3.일자 확정된 예산(안)으로 4차 추가경정예산액은 세입 세출 예산총액 6,190,807천원에서 119,754천원이 증가된 6,310,561천원으로 편성하였습니다. 4차 추경은 세부사업별 계수 조정하여 정리하였습니다. 시설확충 및 개선사업 중 체력단련실 환경개선비는 동절기로 인한 공사 일정 확보가 어렵다고 판단하여 교육청 담당자와 통화 후 명시이월하기로 하였습니다. 설계용역비 10,000천원을 제외한 예산 157,354천원은 2023학년도로 명시이월하였습니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 제4차 추경예산안에 대해 설명드리겠습니다. 기정예산액 대비 271,195천원이 감액되었으며, 인건비 항목에서 299,750천원이 감액되었으며, 목적사업보조금은 4건이 교부되어 15,615천원이 증액되었습니다. 각 세부사업별 사업 종료에 따른 증액 및 감액 부분을 반영하여 예산을 편성하였으며, 사업종료에 따른 반환금이 35,666천원이 발생하였습니다. 상세내역은 무상급식비, 급식인건비, 학교방역인력지원비, 급식소 내진보강 설계용역 반환금입니다.

ㅇㅇㅇ 주무관: 2022학년도 ㅇㅇㅇㅇ학교회계 세입세출 제4차 추가경정예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 추경예산액은 6,225,704천원으로 기정예산대비 91,852천원이 증액되었습니다. 목적사업보조금은 급식시설개선 44,472천원, 맞춤형복지사업 820천원, 교과서비 26,548천원 등 88,615천원이 증액되었습니다. 각 세부사업별 사업종료에 따른 증감액 부분을 반영하여 예산을 조정하였으며 목적사업 종료에 따른 반환금이 32,320천원이 발생하였습니다. 상세내역은 교육공무직원(영양사, 조리사, 조리원, 교무행정사)인건비, 무상급식비, 방과후학교자유수강권지원금입니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ학교 4차 추경예산안에 대해 설명드리겠습니다. 4차 추경은 정리 추경으로 기정예산액에서 188,371천원이 증액된 6,034,019천원으로 편성되었습니다. 주요 요인은 인건비에서 75,662천원이 감액되었고, 다목적강당 증측공사에 따른 급식실 현대화사업비로 303,620천원이 증액되었습니다. 정리추경이다 보니, 각 세부사업별 학교운영비 잔액이 40,000천원 정도 감액되어 부족한 다목적강당 증축공사비로 편성하였고, 사업종료에 따른 반환금이 47,170천원이 발생하였습니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장: 법인회계 제1차 추경예산(안)을 설명드리겠습니다. 기정예산액 32,898천에서 33,472천원이 증액된 66,370천원으로 추경예산을 편성하였습니다. 주요 증가요인은 2022년 수입용 기본재산 예금의 금리인상, 유가증권의 배당수입 등으로 17,444천원, 경안노회 지원금 12,000천원 등이 있었습니다. 세출은 각 학교의 전출되는 법정부담금 10,560천원, 법인세환급 4,125천원, 장애인고용부담금 6,683천원을 증액하여 예산을 편성하였습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 특별한 질의가 없는 것 같습니다. 학교법인 제1차 추가경정예산과 각 학교 제4차 추가경정예산은 원안대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

이사 전원: 찬성합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 전원이 찬성하므로, 2022학년도 법인 및 학교회계 추가경정예산은 원안대로 받기로 결의하다. (의사봉 3타)

안건 3. 2023학년도 법인 및 학교회계 예산(안) 심의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 2023학년도 법인 및 학교회계 예산(안) 심의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 행정실장: 2023학년도 ㅇㅇㅇ학교 세입세출본예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

2023학년도 세입 세출 예산 총액은 전년대비 7.8% 인상된 세입, 세출 각각 3,855,514천원으로 편성하였습니다. 사립학교 시설목적보조금 사업의 교부결정 총액은 1,157,440원입니다. 세부사업별로 보시면, 본관동 천정개체사업 610,000천원, 교실바닥교체사업 207,000천원, 교실출입문교체사업 330,000천원이 교부결정 되었으며, 집행계획 준비중입니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: ㅇㅇㅇㅇㅇ학교 2023학년도 본예산안에 대해 설명드리겠습니다. 2023학년도 본예산액은 3,690,957천원으로 교원23명, 기간제교원10명, 일반직4명 기준으로 인건비를 편성하였으며, 추가지원비를 포함한 운영비 553,438천원을 각 세부사업별로 편성하였습니다. 올해 교육비특별회계 본예산에 반영된 목적사업보조금은 장애인승강기설치비 258,460천원, 백합관 석면개체공사 관련 사업비 433,640천원이 교부결정 되었으며, 집행계획 준비중입니다.

ㅇㅇㅇ 주무관: 2023학년도 ㅇㅇㅇㅇ학교 본예산액은 4,512,822천원입니다. 교원, 기간제교원, 일반직을 기준으로 인건비를 편성하였으며, 추가지원사업비를 포함한 운영비 546,746천원을 각 세부사업별로 편성하였습니다. 올해 본예산에 반영된 교육비특별회계 목적사업보조금은 557,229천원으로 학교운영지원비 26,325천원, 급식운영비(인건비, 운영비, 식품비) 285,023천원입니다. 2023학년도 사립학교 시설목적보조금 사업은 본관동 환경개선사업 1,720,607천원, 경안관 환경개선사업 118,456천원, 동편 진입로포장 및 외부환경개선사업 953,922천원, 서편우편통로설치 21,555천원, 교육시설안전인증 5,701천원, 전기차 충전시설 설치 5,520천원으로 총 2,825,761천원이 교부결정되었으며, 집행계획 준비중입니다.

ㅇㅇㅇ 행정실장: ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ학교 2023학년도 본예산안에 대해 설명드리겠습니다. 2023학년도 본예산은 3,945,677천원으로 편성하였으며, 세부적인 사항은 인건비 2,889,085천원, 운영비 626,455천원, 급식비, 방과후학교활동비, 현장체험학습비 등 수익자부담금 439,282천원으로 편성하였습니다. 시설비에 다목적강당 및 급식소 증축공사 잔금 22,972천원이 편성되어 있으나, 공사가 완공되어 각 공정별로 정산을 해보니 2022학년도 예산으로 감당이 될 것 같습니다. 그래서 편성된 22,900천원은 추경을 거쳐 다른 명목으로 사용할 예정입니다. 금년도 교육비특별회계 본예산에 반영된 목적사업보조금은 기숙사 스프링클러설치비 281,296천원, 국기게양대 설치비 10,380천원이 교부결정 되었습니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장: 2023학년도 법인회계 본예산안에 대해 설명드리겠습니다. 전년도대비 55,562천원이 증액된 88,460천원으로 편성하였습니다. 기본재산수입의 예금이자수입이 증가요인의 가장 큰 부분을 차지하였습니다. 각 학교의 법인전출금이 58,000천원, 법인세환급금 6,000천원, 기타제지출의 장애인고용부담금 9,844천으로 편성하였습니다. 특이사항으로 2023학년도에 신설 사업으로 우수교직원을 선발하여 시상하는 사업에 1,750천원의 예산을 편성하였습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 특별한 질의가 없는 것 같습니다. 2023학년도 법인 및 학교회계 예산(안)은 원안대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

이사 전원: 찬성합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 전원이 찬성하므로, 2023학년도 법인 및 학교회계 예산(안)은 원안대로 받기로 결의하다. (의사봉 3타)

안건 4. 임원 선임의 건

“  생     략 ”

안건 5. 개방이사(감사) 추천위원회 운영의 건

ㅇㅇㅇ 이사장: 개방이사(감사) 추천위원회 운영의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장: 사무국장님 보고해 주시겠습니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장: 가. 항 개방이사(감사) 추천위원회 운영 규정 신설의 건부터 설명드리겠습니다.

이제까지 비상설위원회로 사안이 발생할 때 마다, 각 학교의 학교운영위원회로부터 1명씩 추천받은 4명과 법인에서 추천한 3명의 이사로 위원회를 구성하여 특정 사안만을 처리하였습니다.

이에 불편함이 있어, 개방이사(감사)추천위원회를 상설화하여 위원의 임기를 정하여 일정기간 동안 발생하는 사안을 바로 처리할 수 있도록 하자는 취지에서 이번 이사회에 안건으로 상정하게 되었습니다, 이에 따른 세부운영 규정(안)을 붙임과 같이 첨부하였습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 경상북도교육청에서는 중등은 개방이사(감사)추천위원회가 상설화하여 처리하는 안건이 많지 않으므로 사안이 생길 때 마다 위원회를 구성하여 처리하도록 학교에 지침을 주었다고 합니다. 이사님들 의견을 나눠주시면 좋겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 경상북도교육청의 지침이 그렇다면 굳이 개방이사(감사)추천위원회를 상설화할 필요가 있을까요?

ㅇㅇㅇ 이사: 저도 같은 생각입니다. 개방이사(감사)추천위원회 운영규정 신설의 건은 반려하는 것에 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 재청합니다.

이사전원: 찬성합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 개방이사(감사)추천위원회 운영규정 신설의 건은 반려하는 것으로 결의하다.

(의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 사무국장: 나. 항 개방이사(감사) 추천위원회 구성의 건은 법인의 개방감사의 임기가 2023.6.2.일자로 종료됨에 따라 후임 감사 선임을 위한 위원회를 구성하는 건입니다. 가. 항에서 언급한 것처럼 법인에서 3명의 이사를 위원으로 추천하는 사안입니다. 우리법인 정관 제20조 3항(협의체 구성)에 위원회 구성과 관련된 내용이 있습니다. 참고로 회의자료에 첨부하였습니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 이사분들이 타 이사분을 추천하는 것보다 이사장께서 3명을 지명하여 추천하면 이사회에서 결의하는 방법으로 위원들을 추천하는 것이 좋을 듯 합니다.

ㅇㅇㅇ 이사: 저도 그 방법이 괜찮다고 생각합니다.

이사 전원: 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 그렇다면, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사님 3명을 추천합니다.

이사 전원: 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사장: 이사 전원 동의하시니, 개방이사(감사) 선임을 위한 개방이사(감사) 추천위원회 구성을 위한 법인의 추천위원은 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 이사로 추천하기로 결의하다. (의사봉 3타)

안건 6. 교직원 인사의 건

“  생     략 ”

안건 7. 사무직원 인사의 건

“  생     략 ”

ㅇㅇㅇ 이사장: 기타 토의 사항이 없으면 폐회하기로 ㅇㅇㅇ 이사 동의와 ㅇㅇㅇ 이사 재청으로 학교법인 경안학원 제384회 이사회 폐회를 선언하니 13시 58분이 되다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2023.  2.  6.

학 교 법 인 경 안 학 원 이 사 회

이사장  ㅇ ㅇ ㅇ                      이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ                      이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ                      이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ                      이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ                      이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ